Group Legal Entities

Ebury Partners UK

Ebury Partners UK Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority come istituto di moneta elettronica (codice di riferimento: 900797). Ebury Partners UK Limited è registrata presso l'Information Commissioner's Office con il codice di registrazione: ZA345828. Ebury Partners Markets Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority come società di investimento (codice di riferimento: 784063). Ebury Partners Markets Ltd è registrata presso l'Information Commissioner's Office con il codice di registrazione: ZB281773. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners (DIFC) Limited

Ebury Partners (DIFC) Limited opera sotto la regolamentazione del Dubai International Financial Centre (DIFC) dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA) per la "Prestazione di servizi di pagamento" e "Intermediazione creditizia e consulenza in materia di credito" (DFSA Firm Reference n. F004955). EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

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Ebury Partners Finance

Ebury Partners Finance Ltd è una società costituita in Inghilterra e Galles con il numero 08816250. Ebury Partners Finance Ltd è registrata presso l'Ufficio del Commissario per l'informazione con il numero di registrazione: ZB281775. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi registrati.

Ebury Mass Payments

Ebury Mass Payments Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority come istituto di pagamento (codice di riferimento 577057). Ebury Mass Payments Limited è registrata presso l'Information Commissioner's Office con il codice di registrazione: ZB280068. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners Belgium

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca Nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Filiali di Ebury Partners Belgium

BULGARIA

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale che rappresenta Ebury Partners Belgium NV/SA in Bulgaria è registrata con il codice EIK 205862761.

REPUBBLICA CECA

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale che rappresenta Ebury Partners Belgium NV/SA nella Repubblica Ceca è registrata con il codice 081 13 327.

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FRANCIA

Ebury Partners Belgium NV/SA è regolamentata dalla Banca Nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018. La filiale ufficiale di Ebury Partners Belgium NV/SA in Francia è registrata con il numero SIREN 850208992.

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DANIMARCA

GERMANIA

GRECIA

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale che rappresenta Ebury Partners Belgium NV/SA in Grecia è registrata con il codice GEMI: 149977601001.

Ungheria

IRLANDA

ITALIA

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale di Ebury Partners Belgium NV/SA in Italia è vigilata dalla Banca d'Italia, con codice ABI 36093.3 - iscrizione REA MI-2536207.

LUSSEMBURGO

PAESI BASSI

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale che rappresenta Ebury Partners Belgium NV/SA nei Paesi Bassi è registrata con il codice 74280511.

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale che rappresenta Ebury Partners Belgium NV/SA in Romania è registrata presso l'Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) con il codice J40/1991/2019, CUI 40646257, con la denominazione EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI.

SPAGNA

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale di Ebury Partners Belgium NV/SA in Spagna, con CIF W0174789H, è supervisionata dalla Banca di Spagna e registrata con il codice 6889.

SVEZIA

Ebury Partners Belgium NV/SA opera sotto la regolamentazione della Banca nazionale del Belgio come istituto di pagamento ai sensi della legge dell'11 marzo 2018 ed è registrata presso Crossroads Bank for Enterprises con il codice 0681.746.187. La filiale ufficiale che rappresenta Ebury Partners Belgium NV/SA in Svezia è registrata con il codice 516413-7134 e con il codice di identificazione FI 76163 presso Finansinspektionen.

Ebury Partners Australia Pty Ltd

Australia

Ebury Partners Australia Pty Ltd (ACN: 54632570702) è autorizzata e regolamentata dall'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a fornire servizi finanziari in base alla Australian Financial Services License (AFSL) 520548 e registrata presso l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) come rivenditore indipendente di rimesse, codice di rivenditore IND100694923-001. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Nuova Zelanda

Ebury Partners Australia Pty Ltd è registrata in Nuova Zelanda come società d'oltremare dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) con NZBN: 9429050428649. È iscritta al registro dei fornitori di servizi finanziari della Nuova Zelanda (FSP1004606). Ebury è un'entità di segnalazione antiriciclaggio registrata presso l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) e presso il Department of Internal Affairs (DIA) della Nuova Zelanda. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners Canada

Ebury Partners Canada Ltd è registrata come Money Services Business (MSB) presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) (reg. n.: M17949017) e ha ottenuto la licenza come MSB presso il Revenu Québec (licenza n. 12062). EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners Lithuania

Ebury Partners Lithuania UAB è autorizzata e regolamentata come Istituto di pagamento dalla Banca di Lituania per la fornitura di servizi di rimessa di denaro (codice di autorizzazione: LB002070). EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners Markets Cyprus

Ebury Partners Markets Cyprus Limited è una società d'investimento cipriota (CIF) registrata presso il Dipartimento del Registro delle Imprese di Cipro (ΗΕ 439971) e autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con il codice di licenza ΚΕΠΕΥ 459/25. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners Switzerland AG

Ebury Partners Switzerland AG è membro dell'Association for Quality Assurance in Financial Services (www.vqf.ch). Il VQF è la massima organizzazione ufficiale di autoregolamentazione (OAD) secondo la legge svizzera per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ebury Partners Switzerland AG (codice di registrazione CHE-346.915.070) è registrata come società per azioni di diritto svizzero nel cantone di Zurigo, Svizzera. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners Hong Kong Limited

Ebury Partners Hong Kong Limited è un operatore di servizi monetari (MSO) autorizzato dal Dipartimento delle dogane e accise di Hong Kong. La licenza MSO ci consente di effettuare servizi di rimessa e cambio di denaro; il nostro codice di licenza è 18-09-02555. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Payments Pte Ltd

Ebury Payments Pte Ltd è una società registrata a Singapore (UEN201733573G) ed è una Major Payment Institution con licenza per i servizi di trasferimento di denaro transfrontalieri e licenza per i servizi di trasferimento di denaro nazionali rilasciata dalla Monetary Authority of Singapore. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Brazil

Ebury Banco de Câmbio S.A., precedentemente noto come Bexs Banco de Câmbio S.A., è un istituto finanziario autorizzato dalla Banca Centrale del Brasile a operare sul mercato dei cambi. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd (codice di registrazione 2021/821010/07) è una società privata con sede nella Repubblica del Sudafrica, autorizzata come fornitore di servizi finanziari (codice 52062) sotto la supervisione della Financial Sector Conduct Authority. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

Ebury Partners México S.A. de C.V.

Ebury Partners México S.A. de C.V. è autorizzata e registrata come Money Transmitter presso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con il codice di registrazione 22427. L'entità è iscritta al Registro Pubblico del Commercio di Città del Messico con il codice di registrazione N-2023049181. RFC: TRA23052572A. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.

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Ebury Partners Chile SpA

Ebury Partners Chile SpA (codice di registrazione: 77.176.962-4) è registrata come società di trasferimento di denaro presso l'Unità di Analisi Finanziaria (UAF) del Governo del Cile. EBURY ed EBURY What Borders? sono marchi commerciali.