Group Legal Entities

Ebury Partners UK

Ebury Partners UK Limited ist von der Financial Conduct Authority als E-Geld-Institut zugelassen und reguliert (Referenznummer: 900797). Ebury Partners UK Limited ist beim Information Commissioner's Office unter folgender Registrierungsnummer registriert: ZA345828. Ebury Partners Markets Ltd ist von der Financial Conduct Authority als Wertpapierfirma zugelassen und wird von ihr reguliert (Referenznummer: 784063). Ebury Partners Markets Ltd ist beim Information Commissioner's Office unter folgender Registrierungsnummer eingetragen: ZB281773. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners (DIFC) Limited

Ebury Partners (DIFC) Limited wird im Dubai International Financial Centre (DIFC) von der Dubai Financial Services Authority (DFSA) für "die Bereitstellung von Gelddienstleistungen" und "Kreditvermittlung und Kreditberatung" reguliert (DFSA-Referenznummer F004955 für Unternehmen). EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Mass Payments

Ebury Mass Payments Limited ist von der Financial Conduct Authority als Zahlungsinstitut zugelassen und wird von ihr reguliert (Referenznummer 577057). Ebury Mass Payments Limited ist beim Information Commissioner's Office unter folgender Registrierungsnummer eingetragen: ZB280068. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

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Ebury Partners Finance

Ebury Partners Finance Ltd ist ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen mit der Firmennummer 08816250. Ebury Partners Finance Ltd ist beim Information Commissioner's Office unter der Registrierungsnummer ZB281775 registriert. EBURY und EBURY What Borders? sind Markenzeichen.“

Ebury Partners Belgium

Niederlassungen Ebury Partners Belgium

BULGARIEN

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Niederlassung von Ebury Partners Belgium NV/SA in der Tschechischen Republik ist unter der Nummer 081 13 327 eingetragen.

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FRANKREICH

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert. Die offizielle Niederlassung von Ebury Partners Belgium NV/SA in Frankreich ist unter der SIREN-Nummer 850208992 registriert.

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DEUTSCHLAND

DÄNEMARK

GRIECHENLAND

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Niederlassung von Ebury Partners Belgium NV/SA in Griechenland ist unter der GEMI-Nummer eingetragen: 149977601001.

Ungarn

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Niederlassung von Ebury Partners Belgium NV/SA in Ungarn ist unter der Nummer 01-17-001688 eingetragen.

IRLAND

ITALIEN

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Niederlassung von Ebury Partners Belgium NV/SA in Italien steht unter der Aufsicht der Bank von Italien, mit ABI-Code 36093.3 - REA-Registrierung MI-2536207.

LUXEMBURG

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Niederlassung von Ebury Partners Belgium NV/SA in Luxemburg ist unter der Nummer B231206 eingetragen.

NIEDERLANDE

POLEN

PORTUGAL

RUMÄNIEN

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Niederlassung, die Ebury Partners Belgium NV/SA in Rumänien vertritt, ist beim Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) unter J40/1991/2019, CUI 40646257, unter dem Namen EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI eingetragen.

SPANIEN

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Zweigstelle von Ebury Partners Belgium NV/SA in Spanien mit CIF W0174789H wird von der spanischen Zentralbank beaufsichtigt und ist unter der Nummer 6889 eingetragen.

SCHWEDEN

Ebury Partners Belgium NV/SA wird von der Belgischen Nationalbank als Zahlungsinstitut gemäß dem Gesetz vom 11. März 2018 reguliert und ist bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0681.746.187 eingetragen. Die offizielle Niederlassung, die Ebury Partners Belgium NV/SA in Schweden vertritt, ist unter der Nummer 516413-7134 und unter der FI-Kennnummer 76163 bei Finansinspektionen eingetragen.

Ebury Partners Australia Pty Ltd

Australien

Ebury Partners Australia Pty Ltd (ACN: 54632570702) ist von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) für die Erbringung von Finanzdienstleistungen unter der Australian Financial Services License (AFSL) 520548 zugelassen und reguliert und beim Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) als unabhängiger Anbieter von Geldüberweisungsdiensten unter der Händlernummer IND100694923-001 eingetragen. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Neuseeland

Ebury Partners Australia Pty Ltd ist in Neuseeland als ausländisches Unternehmen der Australian Securities and Investments Commission (ASIC) mit NZBN eingetragen: 9429050428649. Sie ist im neuseeländischen Register der Finanzdienstleister (FSP1004606) eingetragen. Ebury ist beim Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) und beim neuseeländischen Department of Internal Affairs (DIA) als AML-Meldestelle eingetragen. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners Canada

Ebury Partners Canada Ltd ist beim Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) eingetragen (Reg. Nr.: M17949017) und bei Revenu Québec als MSB lizenziert (Lizenz Nr. 12062). EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners Lithuania

Ebury Partners Lithuania UAB ist von der litauischen Zentralbank als Zahlungsinstitut für die Erbringung von Geldüberweisungsdiensten zugelassen und reguliert (Zulassungscode: LB002070). EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners Markets Cyprus

Ebury Partners Markets Cyprus Limited ist eine zypriotische Investmentgesellschaft (CIF), die beim zypriotischen Department of Registrar of Companies (ΗΕ 439971) eingetragen ist und von der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer ΚΕΠΕΥ 459/25 zugelassen und reguliert wird. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners Switzerland AG

Ebury Partners Switzerland AG ist Mitglied der Association for Quality Assurance in Financial Services (www.vqf.ch). Der VQF ist die grösste offizielle Selbstregulierungsorganisation (SRO) nach Schweizer Recht zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Ebury Partners Switzerland AG (Registrierungsnummer CHE-346.915.070) ist als Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht im Kanton Zürich, Schweiz, eingetragen. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners Hong Kong Limited

Ebury Partners Hong Kong Limited ist ein vom Hong Kong Customs and Excise Department zugelassener Zahlungsdienstleister (Money Services Operator - MSO). Die MSO-Lizenz erlaubt es uns, Überweisungs- und Geldwechseldienste zu erbringen. Unsere Lizenznummer lautet 18-09-02555. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Payments Pte Ltd

Ebury Payments Pte Ltd ist ein in Singapur registriertes Unternehmen (UEN201733573G) und verfügt über eine von der Monetary Authority of Singapore ausgestellte Lizenz für grenzüberschreitende Geldtransferdienste und inländische Geldtransferdienste. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Brazil

Ebury Banco de Câmbio S.A., früher bekannt als Bexs Banco de Câmbio S.A., ist ein von der brasilianischen Zentralbank zugelassenes Finanzinstitut, das auf dem Devisenmarkt tätig ist. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd (Registrierungsnummer 2021/821010/07) ist ein privates Unternehmen mit Sitz in der Republik Südafrika, das als Finanzdienstleister (Nummer 52062) unter der Aufsicht der Financial Sector Conduct Authority lizenziert ist. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

Ebury Partners México S.A. de C.V.

Ebury Partners México S.A. de C.V. ist bei der Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) unter der Registrierungsnummer 22427 als Geldübermittler zugelassen und eingetragen. Das Unternehmen ist im öffentlichen Handelsregister von Mexiko-Stadt unter der Nummer N-2023049181 eingetragen. RFC: TRA23052572A. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.

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Ebury Partners Chile SpA

Ebury Partners Chile SpA (Registrierungsnummer: 77.176.962-4) ist als Geldtransferunternehmen bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (UAF) der chilenischen Regierung eingetragen. EBURY und EBURY What Borders? sind Handelsmarken.