Group Legal Entities

Ebury Partners UK

Ebury Partners UK Limited е оторизирана и регулирана от Органа за финансово поведение като институция за електронни пари (референтен номер: 900797). Ebury Partners UK Limited е регистрирана в Службата на комисаря по информацията с регистрационен номер: ZA345828. Ebury Partners Markets Ltd е оторизирана и регулирана от Органа за финансово поведение като инвестиционен посредник (референтен номер: 784063). Ebury Partners Markets Ltd е регистрирана в Службата на комисаря по информацията с регистрационен номер: ZB281773. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners (DIFC) Limited

Ebury Partners (DIFC) Limited е регулирана в Международния финансов център на Дубай (DIFC) от Органа за финансови услуги на Дубай (DFSA) за „Предоставяне на парични услуги“ и „Уреждане на кредити и консултиране по кредити“ (референтен номер на фирмата на DFSA F004955). EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Mass Payments

Ebury Mass Payments Limited е оторизирана и регулирана от Органа за финансово поведение като платежна институция (референтен номер 577057). Ebury Mass Payments Limited е регистрирана в Службата на комисаря по информацията с регистрационен номер: ZB280068. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners Finance

Ebury Partners Finance Ltd е компания, регистрирана в Англия и Уелс под номер 08816250. Ebury Partners Finance Ltd е регистрирана в Службата на комисаря по информацията с регистрационен номер: ZB281775. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

‍

Ebury Partners Belgium

Клонове на Ebury Partners Belgium

БЪЛГАРИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в България, е регистриран под ЕИК 205862761.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Чешката република, е регистриран под номер 081 13 327.

ФРАНЦИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно Закона от 11 март 2018 г. Официалният клон на Ebury Partners Belgium NV/SA във Франция е регистриран със SIREN номер 850208992.

‍

ДАНИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон на Ebury Partners Belgium NV/SA в Дания е регистриран под номер 45413594.

ГЕРМАНИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Германия, е регистриран под HRB 87148.

ГЪРЦИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Гърция, е регистриран под номер GEMI: 149977601001.

Унгария

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон на Ebury Partners Belgium NV/SA в Унгария е регистриран под номер 01-17-001688.

ИРЛАНДИЯ

‍

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Ирландия, е регистриран под номер 909226.

ИТАЛИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон на Ebury Partners Belgium NV/SA в Италия е под надзора на Банката на Италия, с код ABI 36093.3 - регистрация REA MI-2536207.

ЛЮКСЕМБУРГ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Люксембург, е регистриран под номер B231206.

НИДЕРЛАНДИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Нидерландия, е регистриран под номер 74280511.

ПОЛША

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Полша, е регистриран под номер 0000757900.

ПОРТУГАЛИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Португалия, е регистриран под номер 980624932.

РУМЪНИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Румъния, е регистриран в Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) под номер J40/1991/2019, CUI 40646257, с името EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI.

ИСПАНИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон на Ebury Partners Belgium NV/SA в Испания, със CIF W0174789H, е под надзора на Банката на Испания и е регистриран под регистрационен номер 6889.

ШВЕЦИЯ

Ebury Partners Belgium NV/SA е регулирана от Националната банка на Белгия като платежна институция съгласно закона от 11 март 2018 г. и е регистрирана в Crossroads Bank for Enterprises под номер 0681.746.187. Официалният клон, представляващ Ebury Partners Belgium NV/SA в Швеция, е регистриран под номер 516413-7134, а също така е регистриран във Finansinspektionen с идентификационен номер FI 76163.

Ebury Partners Australia Pty Ltd

Австралия

Ebury Partners Australia Pty Ltd (ACN: 54632570702) е упълномощена и регулирана от Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) да предоставя финансови услуги с австралийски лиценз за финансови услуги (AFSL) 520548 и е регистрирана в Австралийския център за отчети и анализ на транзакции (AUSTRAC) като независим дилър на парични преводи с дилърски номер IND100694923-001. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Нова Зеландия

Ebury Partners Australia Pty Ltd е регистрирана в Нова Зеландия като чуждестранна компания на Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) с NZBN: 9429050428649. Регистрирана е в Регистъра на доставчиците на финансови услуги на Нова Зеландия (FSP1004606). Ebury е регистриран субект за докладване на мерките срещу изпирането на пари в Австралийския център за докладване и анализ на транзакции (AUSTRAC) и в Департамента по вътрешни работи на Нова Зеландия (DIA). EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners Canada

Ebury Partners Canada Ltd е регистрирана като компания за парични услуги (MSB) в Центъра за анализ на финансови транзакции и отчети (FINTRAC) (рег. номер: M17949017) и е лицензирана като MSB в Revenu Québec (лиценз № 12062). EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners Lithuania

Ebury Partners Lithuania UAB е лицензирана и регулирана като платежна институция от Банката на Литва за предоставяне на услуги за парични преводи (код на разрешението: LB002070). EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners Markets Cyprus

Ebury Partners Markets Cyprus Limited е кипърски инвестиционен посредник, регистриран в кипърския департамент по регистрация на дружества (ΗΕ 439971) и лицензиран и регулиран от Кипърската комисия за ценни книжа и фондови борси (CySEC) под номер ΚΕΠΕΥ 459/25. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners Switzerland AG

Ebury Partners Switzerland AG е член на Асоциацията за осигуряване на качеството на финансовите услуги (www.vqf.ch). VQF е най-голямата официална саморегулираща се организация (SRO) съгласно швейцарския закон за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ebury Partners Switzerland AG (регистрационен номер CHE-346.915.070) е регистрирана като акционерно дружество съгласно швейцарското законодателство в кантона Цюрих, Швейцария. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners Hong Kong Limited

Ebury Partners Hong Kong Limited е оторизиран оператор на парични услуги (MSO) от Министерството на митниците и акцизите на Хонконг. Лицензът на MSO ни позволява да извършваме парични преводи и услуги по обмяна на пари, като номерът на лиценза ни е 18-09-02555. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Payments Pte Ltd

Ebury Payments Pte Ltd е регистрирано в Сингапур дружество (UEN201733573G) и притежава лиценз за основна платежна институция с лиценз за услуга за трансгранични парични преводи и лиценз за услуга за вътрешни парични преводи, издаден от Паричния орган на Сингапур. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Бразилия

Ebury Banco de Câmbio S.A., известна преди като Bexs Banco de Câmbio S.A., е финансова институция, оторизирана от Централната банка на Бразилия да оперира на валутния пазар. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd (регистрационен номер 2021/821010/07) е частно дружество, учредено в Република Южна Африка и лицензирано като доставчик на финансови услуги (номер 52062) под надзора на Органа за поведение във финансовия сектор. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

Ebury Partners México S.A. de C.V.

Ebury Partners México S.A. de C.V. е оторизирана и регистрирана като компания, извършваща парични преводи, в Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) с регистрационен номер 22427. Дружеството е вписано в Търговския регистър на Мексико Сити с регистрационен номер N-2023049181. RFC: TRA23052572A. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.

‍

Ebury Partners Chile SpA

Ebury Partners Chile SpA (регистрационен номер: 77.176.962-4) е регистрирана като компания за парични преводи в Звеното за финансов анализ (UAF) на правителството на Чили. EBURY и EBURY What Borders? са търговски марки.