Group Legal Entities

Ebury Partners UK

Ebury Partners UK Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority como entidad de dinero electrónico (número de referencia: 900797). Ebury Partners UK Limited está registrada en la Oficina del Comisionado de Información con el número de registro: ZA345828. Ebury Partners Markets Ltd está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority como empresa de inversión (número de referencia: 784063). Ebury Partners Markets Ltd está registrada en la Oficina del Comisionado de Información con el número de registro: ZB281773. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners (DIFC) Limited

Ebury Partners (DIFC) Limited está regulada en el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai (DFSA) para la "prestación de servicios monetarios" y la "concesión de créditos y asesoramiento sobre créditos" (DFSA Firm Reference No. F004955). EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

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Ebury Partners Finance

Ebury Partners Finance Ltd es una sociedad constituida en Inglaterra y Gales con número 08816250. Ebury Partners Finance Ltd está registrada en la Oficina del Comisionado de Información con el número de registro: ZB281775. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas

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Ebury Mass Payments

Ebury Mass Payments Limited está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority como entidad de pago (número de referencia 577057). Ebury Mass Payments Limited está registrada en la Oficina del Comisionado de Información con el número de registro: ZB280068. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners Belgium

Sucursales de Ebury Partners Belgium

BULGARIA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Bulgaria está registrada con el número EIK 205862761.

REPÚBLICA CHECA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en la República Checa está registrada con el número 081 13 327.

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FRANCIA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la Ley de 11 de marzo de 2018. La sucursal oficial de Ebury Partners Belgium NV/SA en Francia está registrada con el número SIREN 850208992

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DINAMARCA

ALEMANIA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Alemania está registrada con el número HRB 87148.

GRECIA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Grecia está registrada con el número GEMI: 149977601001.

Hungría

IRLANDA

ITALIA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial de Ebury Partners Belgium NV/SA en Italia está supervisada por el Banco de Italia, con número ABI 36093.3 - registro REA MI-2536207.

LUXEMBURGO

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Luxemburgo está registrada con el número B231206.

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PAÍSES BAJOS

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en los Países Bajos está registrada con el número 74280511.

POLONIA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Polonia está registrada con el número 0000757900.

PORTUGAL

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Portugal está registrada con el número 980624932.

RUMANÍA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Rumanía está registrada en el Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) con el número J40/1991/2019, CUI 40646257, con el nombre EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI.

ESPAÑA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial de Ebury Partners Belgium NV/SA en España, con CIF W0174789H, está supervisada por el Banco de España e inscrita con el número de registro 6889.

SUECIA

Ebury Partners Belgium NV/SA está regulada por el Banco Nacional de Bélgica como entidad de pago en virtud de la ley de 11 de marzo de 2018 y está registrada en Crossroads Bank for Enterprises con el número 0681.746.187. La sucursal oficial que representa a Ebury Partners Belgium NV/SA en Suecia está registrada con el número 516413-7134, y también está registrada en Finansinspektionen con el número de identificación FI 76163.

Ebury Partners Australia Pty Ltd

Australia

Ebury Partners Australia Pty Ltd (ACN: 54632570702) está autorizada y regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) para prestar servicios financieros en virtud de la Australian Financial Services License (AFSL) 520548 y registrada en el Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) como distribuidor independiente de remesas, con el número de distribuidor IND100694923-001. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Nueva Zelanda

Ebury Partners Australia Pty Ltd está registrada en Nueva Zelanda como empresa extranjera de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) con NZBN: 9429050428649. Está inscrita en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros de Nueva Zelanda (FSP1004606). Ebury es una entidad registrada para la presentación de informes AML ante el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) y ante el Departamento de Asuntos Internos de Nueva Zelanda (DIA). EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners Canada

Ebury Partners Canada Ltd está registrada como empresa de servicios monetarios (MSB) en el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (FINTRAC) (Nº de registro: M17949017) y tiene licencia como MSB en Revenu Québec (Nº de licencia 12062). EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners Lithuania

Ebury Partners Lithuania UAB está autorizada y regulada como entidad de pago por el Banco de Lituania para prestar servicios de envío de dinero (código de autorización: LB002070). EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners Markets Cyprus

Ebury Partners Markets Cyprus Limited es una empresa de inversión chipriota (CIF) registrada en el Departamento de Registro de Empresas de Chipre (ΗΕ 439971) y autorizada y regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) con el número de licencia ΚΕΠΕΥ 459/25. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners Switzerland AG

Ebury Partners Switzerland AG es miembro de la Association for Quality Assurance in Financial Services (www.vqf.ch). La VQF es la mayor organización autorreguladora oficial (SRO) según la ley suiza destinada a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ebury Partners Switzerland AG (número de registro CHE-346.915.070) está registrada como sociedad anónima conforme a la legislación suiza en el cantón de Zúrich, Suiza. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners Hong Kong Limited

Ebury Partners Hong Kong Limited es un Operador de Servicios Monetarios Autorizado (MSO) por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong. La licencia MSO nos permite realizar servicios de remesas y cambio de dinero, nuestro número de licencia es 18-09-02555. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Payments Pte Ltd

Ebury Payments Pte Ltd es una empresa registrada en Singapur (UEN201733573G) y cuenta con una Institución de Pago Principal con Licencia de Servicio de Transferencia de Dinero Transfronterizo y Licencia de Servicio de Transferencia de Dinero Nacional emitidas por la Autoridad Monetaria de Singapur. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Brazil

Ebury Banco de Câmbio S.A., anteriormente denominada Bexs Banco de Câmbio S.A., es una institución financiera autorizada por el Banco Central de Brasil para operar en el mercado de divisas. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd (número de registro 2021/821010/07) es una empresa privada establecida en la República de Sudáfrica, y autorizada como Proveedor de Servicios Financieros (número 52062) bajo la supervisión de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

Ebury Partners México S.A. de C.V.

Ebury Partners México S.A. de C.V. está autorizada y registrada como Transmisor de Dinero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con el número de registro 22427. La entidad se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal con el número de registro N-2023049181. RFC: TRA23052572A. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.

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Ebury Partners Chile SpA

Ebury Partners Chile SpA (número de registro: 77.176.962-4) está registrada como empresa de transferencia de dinero en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Gobierno de Chile. EBURY y EBURY What Borders? son marcas registradas.