Group Legal Entities

Ebury Partners UK

Ebury Partners UK Limited posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) jako instytucja pieniądza elektronicznego (numer referencyjny: 900797). Ebury Partners UK Limited jest zarejestrowana w biurze brytyjskiego organu ochrony danych (Information Commissioner) pod numerem rejestracyjnym: ZA345828. Ebury Partners Markets Ltd posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) jako firma inwestycyjna (numer referencyjny: 784063). Ebury Partners Markets Ltd jest zarejestrowana w biurze brytyjskiego organu ochrony danych (Information Commissioner) pod numerem rejestracyjnym: ZB281773. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners (DIFC) Limited

Ebury Partners (DIFC) Limited podlega nadzorowi Urzędu ds. Nadzoru nad Usługami Finansowymi Dubaju (DFSA) w zakresie „świadczenia usług pieniężnych” oraz „aranżacji kredytów i doradztwa kredytowego” (numer referencyjny firmy DFSA: F004955). EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

‍

Ebury Partners Finance

Ebury Partners Finance Ltd jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 08816250. Ebury Partners Finance Ltd jest zarejestrowana w brytyjskim urzędzie ochrony danych pod numerem rejestracyjnym: ZB281775. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Mass Payments

Ebury Mass Payments Limited posiada pozwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) jako instytucja płatnicza (numer referencyjny: 577057). Ebury Mass Payments Limited jest zarejestrowana w biurze brytyjskiego organu ochrony danych (Information Commissioner) pod numerem rejestracyjnym: ZB280068. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners Belgium

Ebury Partners Belgium NV/SA podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii jako instytucja płatnicza na mocy ustawy z dnia 11 marca 2018 r. i jest zarejestrowana w bazie danych Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Oddziały Ebury Partners Belgium

BUŁGARIA

REPUBLIKA CZESKA

‍

FRANCJA

Ebury Partners Belgium NV/SA podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii jako instytucja płatnicza na mocy ustawy z dnia 11 marca 2018 r. Oficjalny oddział Ebury Partners Belgium NV/SA we Francji jest zarejestrowany pod numerem SIREN 850208992.

DANIA

NIEMCY

GRECJA

Węgry

IRLANDIA

WŁOCHY

Ebury Partners Belgium NV/SA podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii jako instytucja płatnicza zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2018 r. i jest zarejestrowana w bazie danych Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187. Oficjalny oddział Ebury Partners Belgium NV/SA we Włoszech jest nadzorowany przez włoski bank centralny i przypisano mu kod ABI 36093.3 – rejestracja REA MI-2536207.

LUKSEMBURG

HOLANDIA

Ebury Partners Belgium NV/SA podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii jako instytucja płatnicza zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2018 r. i jest zarejestrowana w Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187. Oficjalny oddział reprezentujący Ebury Partners Belgium NV/SA w Holandii jest zarejestrowany pod adresem 74280511.

POLSKA

PORTUGALIA

RUMUNIA

Ebury Partners Belgium NV/SA podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii jako instytucja płatnicza zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2018 r. i jest zarejestrowana w bazie danych Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187. Oficjalny oddział reprezentujący spółkę Ebury Partners Belgium NV/SA w Rumunii jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Spółek (Oficiul National al Registrului Comertului, ONRC) pod numerem J40/1991/2019, CUI 40646257, pod nazwą EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI.

HISZPANIA

Ebury Partners Belgium NV/SA podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii jako instytucja płatnicza zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2018 r. i jest zarejestrowana w bazie danych Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187. Oficjalny oddział Ebury Partners Belgium NV/SA w Hiszpanii, o numerze CIF W0174789H, jest nadzorowany przez hiszpański bank centralny i zarejestrowany pod numerem 6889.

SZWECJA

Ebury Partners Belgium NV/SA podlega nadzorowi Narodowego Banku Belgii jako instytucja płatnicza zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2018 r. i jest zarejestrowana w bazie danych Crossroads Bank for Enterprises pod numerem 0681.746.187. Oficjalny oddział reprezentujący Ebury Partners Belgium NV/SA w Szwecji jest zarejestrowany pod numerem 516413-7134, a także zarejestrowany w Finansinspektionen pod numerem identyfikacyjnym FI 76163.

Ebury Partners Australia Pty Ltd

Australia

Ebury Partners Australia Pty Ltd (ACN: 54632570702) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) w celu świadczenia usług finansowych na podstawie australijskiego zezwolenia na świadczenie na usług finansowych (AFSL) 520548 i jest zarejestrowana w Australijskim Centrum Raportów i Analiz Transakcji (AUSTRAC) jako niezależny dealer przekazów pieniężnych, numer dealera IND100694923-001. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Nowa Zelandia

Ebury Partners Australia Pty Ltd jest zarejestrowana w Nowej Zelandii w Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) jako spółka zagraniczna posiadająca numer NZBN: 9429050428649. Jest zarejestrowana w nowozelandzkim rejestrze dostawców usług finansowych (FSP1004606). Ebury jest zarejestrowanym podmiotem sprawozdawczym zobowiązanym do przestrzegania wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w Australijskim Centrum Sprawozdań i Analiz dotyczących Transakcji (AUSTRAC) oraz w nowozelandzkim Departamencie Spraw Wewnętrznych (DIA). EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners Canada

Ebury Partners Canada Ltd jest zarejestrowana jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie pieniądza (MSB) w Centrum Sprawozdań i Analiz dotyczących Transakcji Finansowych (FINTRAC) (nr rej.: M17949017) i posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako MSB wydane przez Revenu Québec (nr zezwolenia 12062). EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners Lithuania

Spółka Ebury Partners Lithuania UAB posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako instytucja płatnicza i podlega nadzorowi Banku Litwy w zakresie świadczenia usług przekazów pieniężnych (kod zezwolenia: LB002070). EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners Markets Cyprus

Ebury Partners Markets Cyprus Limited jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną w Cypryjskim Departamencie Rejestru Spółek (ΗΕ 439971) oraz posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zgodnie z numerem zezwolenia ΚΕΠΕΥ 459/25. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners Switzerland AG

Ebury Partners Switzerland AG jest członkiem Association for Quality Assurance in Financial Services (www.vqf.ch). VQF jest największą oficjalną organizacją samoregulacyjną (SRO) zgodnie ze szwajcarskim prawem dotyczącym zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ebury Partners Switzerland AG (numer rejestracyjny CHE-346.915.070) jest zarejestrowana jako spółka akcyjna zgodnie z prawem szwajcarskim w kantonie Zurych w Szwajcarii. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners Hong Kong Limited

Ebury Partners Hong Kong Limited jest dopuszczonym operatorem usług pieniężnych (MSO) przez Departament Ceł i Akcyzy w Hongkongu. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako MSO umożliwia nam świadczenie usług w zakresie przekazów pieniężnych i wymiany pieniędzy, nasz numer zezwolenia to 18-09-02555. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Payments Pte Ltd

Ebury Payments Pte Ltd jest spółką zarejestrowaną w Singapurze (UEN201733573G) i posiada zezwolenie na prowadzenie działalności jako główna instytucja płatnicza posiadająca zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transgranicznych przekazów pieniężnych oraz zezwolenie na świadczenie usług w zakresie krajowych przekazów pieniężnych wydane przez władze monetarne Singapuru. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Brazil

EBURY Banco de Câmbio S.A., wcześniej znana jako Bexs Banco de Câmbio S.A., jest instytucją finansową posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności Banku Centralnego Brazylii, które uprawnia ją do działania na rynku walutowym. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd (numer rejestracyjny 2021/821010/07) jest prywatną spółką założoną w Republice Południowej Afryki, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności dostawcy usług finansowych (numer 52062) pod nadzorem Urzędu Nadzoru nad Sektorem Finansowym. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

Ebury Partners México S.A. de C.V.

Ebury Partners México S.A. de C.V. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i jest zarejestrowana jako podmiot świadczący usługi w zakresie przekazów pieniężnych w Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pod numerem rejestracyjnym 22427. Podmiot jest zarejestrowany w publicznym rejestrze handlowym miasta Meksyk pod numerem rejestracyjnym N-2023049181. RFC: TRA23052572A. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.

‍

Ebury Partners Chile SpA

Ebury Partners Chile SpA (numer rejestracyjny: 77.176.962-4) jest zarejestrowana jako firma zajmująca się transferem pieniędzy w Jednostce Analiz Finansowych (UAF) rządu Chile. EBURY i EBURY What Borders? są znakami towarowymi.