Group Legal Entities

Ebury Partners UK

Ebury Partners UK Limited este autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară ca instituție emitentă de monedă electronică (număr de referință: 900797). Ebury Partners UK Limited este înregistrată la Biroul comisariatului pentru informații, cu numărul de înregistrare: ZA345828. Ebury Partners Markets Ltd este autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară ca societate de investiții (număr de referință: 784063). Ebury Partners Markets Ltd este înregistrată la Biroul comisariatului pentru informații, cu numărul de înregistrare: ZB281773. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners (DIFC) Limited

Ebury Partners (DIFC) Limited este reglementată în Centrul financiar internațional din Dubai (DIFC) de către Autoritatea pentru servicii financiare din Dubai (DFSA) pentru „furnizarea de servicii monetare” și „intermedierea de credite și consultanță privind creditele” (Nr. de referință DFSA al societății F004955). EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

‍

Ebury Partners Finance

Ebury Partners Finance Ltd este o societate constituită în Anglia și Țara Galilor, cu numărul de înregistrare al societății 08816250. Ebury Partners Finance Ltd este înregistrată la Information Commissioner's Office cu numărul de înregistrare: ZB281775. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.”

‍

Ebury Mass Payments

Ebury Mass Payments Limited este autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară ca instituție de plăți (număr de referință 577057). Ebury Mass Payments Limited este înregistrată la Biroul comisariatului pentru informații, cu numărul de înregistrare: ZB280068. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners Belgium

Sucursale Ebury Partners Belgium

BULGARIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Bulgaria este înregistrată cu numărul EIK 205862761.

REPUBLICA CEHĂ

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Republica Cehă este înregistrată cu numărul 081 13 327.

‍

FRANȚA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată, în conformitate cu Legea din 11 martie 2018. Sucursala oficială a Ebury Partners Belgium NV/SA din Franța este înregistrată cu numărul SIREN 850208992.

‍

DANEMARCA

GERMANIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Germania este înregistrată cu numărul HRB 87148.

GRECIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Grecia este înregistrată cu numărul GEMI: 149977601001.

Ungaria

IRLANDA

ITALIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială a Ebury Partners Belgium NV/SA în Italia este supravegheată de Banca Italiei, cu codul ABI 36093.3 - înregistrare REA MI-2536207.

LUXEMBURG

ȚĂRILE DE JOS

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Țările de Jos este înregistrată cu numărul 74280511.

POLONIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Polonia este înregistrată cu numărul 0000757900.

PORTUGALIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Portugalia este înregistrată cu numărul 980624932.

ROMÂNIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în România este înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) cu numărul J40/1991/2019, CUI 40646257, cu denumirea EBURY PARTNERS BELGIUM NV BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI.

SPANIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială a Ebury Partners Belgium NV/SA din Spania, cu CIF W0174789H, este supravegheată de Banca Spaniei și înregistrată cu numărul 6889.

SUEDIA

Ebury Partners Belgium NV/SA este reglementată de Banca Națională a Belgiei ca instituție de plată în conformitate cu legea din 11 martie 2018 și este înregistrată la Crossroads Bank for Enterprises cu numărul 0681.746.187. Sucursala oficială care reprezintă Ebury Partners Belgium NV/SA în Suedia este înregistrată cu numărul 516413-7134 și este, de asemenea, înregistrată la Finansinspektionen cu numărul de identificare FI 76163.

Ebury Partners Australia Pty Ltd

Australia

Ebury Partners Australia Pty Ltd (ACN: 54632570702) este autorizată și reglementată de Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) pentru furnizarea de servicii financiare în baza autorizației australiene pentru servicii financiare (AFSL) 520548 și înregistrată la Centrul australian pentru analize și rapoarte ale tranzacțiilor (AUSTRAC) drept comerciant independent de transferuri de fonduri, cu numărul de comerciant IND100694923-001. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Noua Zeelandă

Ebury Partners Australia Pty Ltd este înregistrată în Noua Zeelandă drept companie străină a Comisiei australiene pentru valori mobiliare și investiții (ASIC) cu NZBN: 9429050428649. Aceasta este înregistrată în Registrul furnizorilor de servicii financiare din Noua Zeelandă (FSP1004606). Ebury este o entitate de raportare AML înregistrată la Centrul australian pentru analize și rapoarte ale tranzacțiilor (AUSTRAC) și la Departamentul de interne din Noua Zeelandă (DIA). EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners Canada

Ebury Partners Canada Ltd este înregistrată ca societate de servicii financiare (Money Services Business - MSB) la Centrul de analize ale rapoartelor și tranzacțiilor financiare (FINTRAC) (nr. de înregistrare: M17949017) și autorizată ca MSB la Revenu Québec (nr. de autorizare 12062). EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners Lithuania

Ebury Partners Lithuania UAB este autorizată și reglementată ca instituție de plată de către Banca Lituaniei pentru furnizarea de servicii de transferuri de bani (cod de autorizare: LB002070). EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners Markets Cyprus

Ebury Partners Markets Cyprus Limited este o societate de investiții din Cipru (CIF) înregistrată la Departamentul Registrului Comerțului din Cipru (ΗΕ 439971) și autorizată și reglementată de Comisia valorilor mobiliare și a bursei din Cipru (CySEC), cu numărul de autorizație ΚΕΠΕΥ 459/25. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners Switzerland AG

Ebury Partners Switzerland AG este membru al Asociației pentru Asigurarea Calității în Serviciile Financiare (www.vqf.ch). VQF este cea mai mare organizație oficială de autoreglementare (OAR) în conformitate cu legea elvețiană privind combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului. Ebury Partners Switzerland AG (număr de înregistrare CHE-346.915.070) este înregistrată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația elvețiană din cantonul Zurich, Elveția. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners Hong Kong Limited

Ebury Partners Hong Kong Limited este un operator de servicii monetare (MSO) autorizat de către Departamentul vamal și de accize din Hong Kong. Autorizația MSO ne permite să efectuăm servicii de transferuri de fonduri și schimb de bani, numărul autorizației noastre fiind 18-09-02555. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Payments Pte Ltd

Ebury Payments Pte Ltd este o societate înregistrată în Singapore (UEN201733573G) și deține o autorizație de instituție majoră de plată pentru servicii de transferuri transfrontaliere de bani și o autorizație pentru servicii de transferuri interne de bani emisă de Autoritatea Monetară din Singapore. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Brazil

Ebury Banco de Câmbio S.A., cunoscută anterior sub denumirea de Bexs Banco de Câmbio S.A., este o instituție financiară autorizată de Banca Centrală a Braziliei să opereze pe piața valutară. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd

Ebury Partners South Africa (Pty) Ltd (număr de înregistrare 2021/821010/07) este o societate privată înființată în Republica Africa de Sud și autorizată ca furnizor de servicii financiare (numărul 52062) sub supravegherea Autorității de Conduită din Sectorul Financiar. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

Ebury Partners México S.A. de C.V.

Ebury Partners México S.A. de C.V. este autorizată și înregistrată ca operator de transferuri de bani la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cu numărul de înregistrare 22427. Entitatea este înscrisă în Registrul Public al Comerțului din Mexico City, cu numărul de înregistrare N-2023049181. RFC: TRA23052572A. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.

‍

Ebury Partners Chile SpA

Ebury Partners Chile SpA (număr de înregistrare: 77.176.962-4) este înregistrată ca societate de transferuri de bani la Unitatea de analiză financiară (UAF) a Guvernului din Chile. EBURY și EBURY What Borders? sunt mărci comerciale.